Az Inter-Európa Bankból felvett kétes eredetû milliárdok egy része Medgyessy Péter miniszterelnök barátját, Alexandru Mudurát gazdagította, de az összegbôl jutott az üzletember nagyváradi vállalkozásának finanszírozására is – írta a múlt héten a Magyar Nemzet rendôrségi forrásokra hivatkozva. A kétes múltú romániai nagyvállalkozó családjához többször érkeztek milliós tételek a K&H-nál történt sikkasztásban fontos szerepet játszó Montrade-tôl is. Szír magánszemélyek vették fel a bankból a summákat, ezeket német bankszámlákon futtatták át, mielôtt egy részük a kindertojás-királyhoz és pláza-építôhöz került volna.
Mudura több éven át Németországban üzletelt, megszerezte a német állampolgárságot is. Az Inter-Európa Bank elnöke a kifizetések kezdetekor Medgyessy Péter mai miniszterelnök volt, akit baráti szálak fûznek Mudurához. A pénzintézetnél összesen 6,2 milliárd forintot vettek fel a szíriaiak, a pénzt a K&H Equities Rt.-nél sikkasztották el. A Montrade-tôl többször utaltak át összesen mintegy 200 millió forintot a nagyváradi vállalkozó családjához, illetve egyes Mudura-érdekeltségek számára.
Korábban a Magyar Nemzet beszámolt egy feltételezhetôen Kulcsár Attila által írt levélrôl, amelyben a bróker az ügyfeleinek ad hasznos tanácsokat a kártalanítással kapcsolatos banki tárgyalásokhoz. Ebben felhívja a figyelmet arra, hogy a "belgák" – a K&H Bank belga tulajdonosai – nem látják a Montrade-tôl, a Brittontól vagy a Lobagolától indult átutalások összefüggéseit, ezért azok "semmisnek tekinthetôk". A Montrade magyarországi képviseletét Schönthal Henrik irányította, akit jelenleg is keres a rendôrség, mert úgy vélik, ô lehet a botrány egyik kulcsfigurája. A sajtó úgy tudja, Schönthal Floridában bujkál. Az ügy felderítése során idáig tizenegy személyt gyanúsított meg a magyar rendôrség, közülük Kulcsár Attila, a K&H Bank volt ügyvezetô igazgatója, Bitvai Miklós, az Állami Autópálya-kezelô Rt. leváltott vezérigazgatója, Rejtô E. Tibor, a K&H Bank lemondott vezérigazgatója, Garamszegi Gábor, a Betonút Rt. volt vezérigazgató-helyettese, valamint Hasan El Abed szír állampolgár elôzetes letartóztatásban van. A többiek – Mészáros János, a Britton Kft. ügyvezetôje, a cég egy másik munkatársa (mindketten a Britton Llc. kézbesítési megbízottjai), Kulcsár két asszisztense, a K&H Bank központi fiókjának vezetôje – szabadlábon védekezhetnek, míg a Szíriába szökött Mahmoud Abdo ellen nemzetközi elfogatóparancs van hatályban.
A pénzügyi szabálytalanságok a K&H Banknál körülbelül öt éve kezdôdtek, a baloldali politikai fordulat után viszont állami milliárdokat is bevontak a tranzakciókba. Tavaly év végén kötött finanszírozási szerzôdést a Nemzeti Autópálya Rt. az Állami Autópálya-kezelô Rt.-vel, amelynek következtében végül a K&H Equities Rt.-hez került a pénz. Mindkét sztrádacég felsô vezetésében ott van Bodnár Zoltán, akit Csillag István gazdasági miniszter vizsgálóbiztosnak nevezett ki azzal a feladattal, hogy "politikától mentesen" tárja fel: milyen összefüggés van az elôzô ciklus autópálya-építései és a K&H Banknál történt visszaélések között...
A brókercégnél a kiemelt ügyfelek tôkéjét elsikkasztották, majd off shore és egyéb cégek bevonásával tisztára mosták. A rendôrség véleménye szerint a kár elérheti a tízmilliárd forintot is. A banknál egyébként vezérigazgató-helyettes volt László Csaba pénzügyminiszter és Draskovics Tibor, a kormányfô kabinetfônöke. A Pénzügyminisztérium jelenleg a szabálytalanságokat feltáró Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete esetleges mulasztásait vizsgálja, ám Szász Károly, a szervezet elnöke szerint László Csaba vezetésével nem folyhat vizsgálat annak nyilvánvaló elfogultsága miatt.
A kiemelt ügyfelek, illetve a Kulcsárral üzleti kapcsolatban álló személyek között sok az MSZP-s. Az Andó Sándor vezette kôbányai önkormányzatnak majd hárommilliárd forintja ragadt a brókercégnél; a polgármester elismerte, hogy ismeri Kulcsárt Attilát. Ezt egyébként Horváth Csaba II. kerületi szocialista polgármester sem cáfolta, de azt mindketten tagadták, hogy választási kampányukba részt vett volna a Bécsben lefogott szélhámos – ez egyébként egy Kulcsárnak tulajdonított feljegyzésbôl derült ki. A dokumentum szerint Puch László MSZP-pártpénztárnok luxusautója a Britton Kft.-tôl származik, amit a politikus kénytelen volt beismerni – írja a Magyar Nemzet.